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矿业诈骗案例
矿业诈骗案例
展达视角丨德正系公司诈骗案宣判10人获刑 仓储质押融资中的
2018年12月12日 事件回顾 2014年，青岛港被爆出大宗商品融资诈骗案，一家名为德诚矿业的公司涉嫌利用同一批金属库存重复骗取融资贷款而遭到调查，多家银行牵涉其中。 4 天之前 合同诈骗无罪案例：行为人将矿山坑口转让给他人，坑口生产不正常涉嫌诈骗，现有 2013年9月16日，张建民以三门峡鑫瑞矿业有限公司（甲方）与杨某、李某1（乙 合同诈骗无罪案例：行为人将矿山坑口转让给他人，坑口生产
山东佳盟矿业有限公司、闫家中集资诈骗、非法吸收公众存款
2021年7月9日 锦州市中级人民法院审理辽宁省锦州市人民检察院指控的被告单位山东佳盟矿业有限公司、被告人闫家中犯集资诈骗罪、被告人卜雪莲犯非法吸收公众存款罪一 2024年2月27日 矿业权人与非矿业权人基于矿业权的合作勘探开采活动，通常不被视为矿业权的转让。 这类合作模式下，双方以资源、技术、设备等不同形式的投资入股，共同承 将采矿权多次转让被控合同诈骗，从判无期到改判无罪的辩点
“山东佳盟矿业”集资诈骗案
2016年1月15日 2009年底至2012年初，被告单位山东佳盟矿业有限公司及其实际控制人被告人闫家中在公司矿产经营亏损、水电项目没有正式生产、盈利的情况下，以需资金周 2022年6月20日 严厉打击非法采矿犯罪 公安部公布10起典型案例 14:41:57 来源：中国新闻网 据公安部网站消息，近年来，全国公安机关按照公安部党委部署要求， 严厉打击非法采矿犯罪 公安部公布10起典型案例中国法院网
青海利用矿产诈骗案频发 专家称挖矿暴富是根源地方经济
2012年1月6日 针对青海等西部矿产资源大省矿业诈骗案件不断上升的趋势，青海社会科学院经济研究所副所长、研究员冀康平等专家表示，国家在矿产资源开发 2022年6月20日 公安部公布10起打击非法采矿犯罪典型案例 新京报讯 据公安部网站消息，近年来，全国公安机关认真贯彻落实习近平法治思想和习近平生态文明思想，按照公 公安部公布10起打击非法采矿犯罪典型案例 新京报
醒醒！“AMBC非洲矿业”特大传销案开庭审理了！参与者别做
2021年3月8日 近日，成功侦破一起公安部督办、涉案金额高达三亿的“民族资产解冻”类诈骗案，抓获嫌疑人25人，扣押涉案资金300余万；扣押涉案各类电子设备200余套；扣押伪 2014年在青岛发生的案件 2014年6月初， 青岛港 地区被曝出发生大宗 商品融资 诈骗案件，该地企业德诚矿业涉嫌利用同一批金属库存重复骗取融资贷款而遭到调查，多家银行牵涉其中。 中文名 青岛港融资诈骗案 发生时 青岛港融资诈骗案 百度百科
矿业诈骗案例
2019年9月7日 案例分析——关于合同诈骗罪中“合同”的性质认定中国矿业报网。 法院判决:被告人罗某犯合同诈骗罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收财产50万元人民币;在案扣押的赃款依法发还被害人,不足部分责令被告人罗某向。2016年1月15日 2015年8月10日，连云港市中级人民法院以集资诈骗罪判处被告单位山东佳盟矿业有限公司罚金五十万元，判处被告人闫家中无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金五十万元；以非法吸收公众存款罪判处被告人卜雪莲有期徒刑五年，并处罚金六万元。 宣判后 “山东佳盟矿业”集资诈骗案
警情通报：最新12起网络诈骗案，牢记每个案例的关键词和
2024年5月28日 12款典型电信网络诈骗案例 01 快递送礼引流骗局 典型案例：2024年4月2日，受害人 (46岁)在家门口发现一个自己的快递包裹，包裹内有一张淘宝购物节宣传单，宣传淘宝正在做活动抽奖。 受害人刮开后抽奖区发现中奖，遂按宣传单上提示扫码添加企业微 2019年9月7日 案例分析——关于合同诈骗罪中“合同”的性质认定中国矿业报网。 法院判决:被告人罗某犯合同诈骗罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收财产50万元人民币;在案扣押的赃款依法发还被害人,不足部分责令被告人罗某向。矿业诈骗案例
最新十个诈骗案例，告诉你防骗有多重要澎湃号政务澎湃
2021年7月18日 最新十个诈骗案例，告诉你防骗有多重要 再多的话语不如真实的案例来的惨烈以及铭记于心。 今天我们就用十条案例为你做一期反诈宣传，别让这些悲惨的案例再发生在你家。 十个案例 1 网络购物虽方便 退货退款不轻信 2021年4月24日，A女士照常在店 2022年9月6日 为有效提升中国矿业大学人文与艺术院学生的防诈意识和识诈能力，切实维护大家的财产安全和合法权益，8月31日，人文与艺术学院在信控学院报告厅开展反诈专题讲座暨“无诈班级”创建启动活动。徐州市公安局反通讯网络诈骗中心中队长邓阳警官，人文与艺术学院副院长汤道路，辅导员苏辉、张 人文与艺术学院举办反诈专题讲座暨“无诈班级”创建启动活动
合同诈骗无罪案例：行为人将矿山坑口转让给他人，坑口生产
4 天之前 合同诈骗无罪案例：行为人将矿山坑口转让给他人，坑口生产不正常涉嫌诈骗，现有 2013年9月16日，张建民以三门峡鑫瑞矿业有限公司（甲方）与杨某、李某1（乙方）签订入股协议，约定：甲方愿将自己在灵宝市金源鑫辉公司灵湖矿区 2024年5月29日 来源：澎湃新闻澎湃号政务 字号 2024年以来 12款典型电信网络诈骗案例 01 快递送礼引流骗局 典型案例：2024年4月2日，受害人 (46岁)在家门口发现一个自己的快递包裹，包裹内有一张淘宝购物节宣传单，宣传淘宝正在做活动抽奖。 受害人刮开后抽 【全民反诈】警情通报：最新12起网络诈骗案，牢记每个案例
矿床勘查史上最大丑闻：Bre X 骗局始末！布桑
2021年3月5日 Bre X 矿业有限公司采用在样品中加入金粒的卑劣手段制造了在印度尼西亚发现世界上迄今最大金矿床的骗局， 而当骗局败露，Bre X 公司也落得可悲的下场。直到今天，BreX这场欺诈案中的诸多细节仍然充满了谜团：究竟古兹曼有没有真的死掉？2021年3月12日 中国矿业大学新学期开展反诈骗宣传教育三部曲中国矿业大学长期高度重视校园反诈骗宣传工作，以警校共建为载体，多方聚力合力育人，围绕校园安全稳定和师生财产安全，开展常态化反诈骗宣传，用心打造平安校园。梳网清格，专项整治。中国矿业大学新学期开展反诈骗宣传教育三部曲党委保卫处
防诈小课堂 通报：2024年4月份，十起电信网络诈骗典型案例
2024年5月10日 2024年4月电信网络诈骗典型案例 1 2024年4月1日，东溪镇张某，在抖音群里接触到刷单返利，又通过群聊下载“CROSS”软件，后“客服”指导张某在名为“商品购买”的陌生进行刷单。 称工作就是给张某钱上分，在该网址中购买电影票刷票房，根据购买的 2021年3月8日 为了加快案件侦办进度，副大队长王君带领反电信网络诈骗中队民警利用休息时间开展计算机科技、虚拟数字货币等方面知识学习。 历时两个多月时间，使每一名民警都成了办理此类案件的“行家里手”，为下一步案件侦破奠定了坚实的基础。醒醒！“AMBC非洲矿业”特大传销案开庭审理了！参与者别做
国际商事法庭 CICC 最高人民法院第21批指导性案例
2019年2月25日 关于发布第21批指导性案例的通知 各省、自治区、直辖市高级人民法院，解放军军事法院，新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院： 经最高人民法院审判委员会讨论决定，现将中化国际（新加坡）有限公司诉蒂森克虏伯冶金产品有限责任公司国 2022年5月24日 另根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件 适用法律若干问题的意见》的规定，诈骗公私财物三千元以上即构成诈骗罪。“本案无论是从支付结算金额还是违法所得金额均构成情节严重，且本案共有312515 3800万数字货币洗钱案：4名95后倒卖泰达币 抽佣近11万
赵寿喜诈骗再审改判无罪案 典型判例 诈骗罪刑事辩护网
2023年10月14日 赵寿喜诈骗再审改判无罪案 【基本案情】 被告人赵寿喜系鑫旺矿业公司法定代表人。2006年，鑫旺矿业公司将其投资建成的洗选厂租给鑫国公司使用，约定年租金90万元。一年之后，鑫国公司继续使用洗选厂，但拒付租金，双方因此发生纠纷。2024年3月19日 10起社会保险欺诈骗保典型案例公开 社保基金是保障广大参保群众的“养老钱”“保命钱”。 近年来，广东省各级人力资源社会保障部门扎实开展社保基金管理问题整治提升行动，会同公安机关持续严厉打击欺诈骗保，坚决查处了一批侵占社保基金的案件 以案为鉴！10起社会保险欺诈骗保典型案例公开 人民号
不具有非法占有目的之合同诈骗罪无罪案例汇总腾讯新闻
2021年11月19日 无罪案例1：洪某被控合同诈骗、职务侵占案【案号：（2002）厦刑初字第51号】 裁判理由：被告人洪某与香港F集团股权置换中确实存在虚列资产和隐瞒债务等行为。 但纵观本案的全部事实，应当认定该行为是属经济活动中的民事欺诈，而不是合同诈骗 2024年3月5日 至此，该生意识到被骗。 防骗公式 做任务+小额返利+加大投入=诈骗 典型案例三： 盗用账号诈骗，利用学生“仗义”心理 （1）2023年9月某日晚，受害人小王的高中同学号被盗，骗子伪装成同学向小王借钱，并且承诺先通过银行转账给他4000元，并发来一 7个典型案例+7个反诈公式，请同学们牢记校园防骗警句澎湃
最高人民法院发布十起审理矿业权民事纠纷案件典型案例北大
2024年5月14日 专题分类： 司法案例发布 最高人民法院发布十起审理矿业权民事纠纷案件典型案例 （2016年7月12日） 孙素贤等三人与玄正军探矿权权属纠纷案 （一）基本案情 孙素贤等三人于2004年投资承包奈曼旗青龙山镇向阳所村林地，承包期15年，用于开发铁矿。 2023年10月10日 案例4：赵寿喜诈骗 再审改判无罪案 【基本案情】 被告人赵寿喜系鑫旺矿业公司法定代表人。2006年，鑫旺矿业公司将其投资建成的洗选厂租给鑫国公司使用，约定年租金90万元。一年之后，鑫国公司继续使用洗选厂，但拒付租金，双方因此发生 最高法发布12个涉民企产权和企业家合法权益保护再审典型案例
涉案企业合规典型案例（第四批） 中华人民共和国最高
2023年1月16日 涉案企业合规典型案例（第四批） 保险诈骗 专业监督考察 公开听证 诉源治理 针对汽车销售服务企业员工利用工作之便实施的保险诈骗行为，检察机关通过深入调查，积极引导侦查准确认定犯罪主体。 启动合规时，考虑汽车销售服务企业与保险公司深度合 2023年12月22日 为有力打击震慑犯罪，提升企业和群众的防范意识，今日，公安部公布其中4起典型案例。 一、甘肃酒泉宋某等人诈骗案 酒泉市公安机关打掉一个假冒“中国有色工程有限公司”等多家央企实施诈骗的犯罪团伙，抓获宋某、黄某等犯罪嫌疑人8名，涉案金额1亿 公安部公布4起假冒国企央企实施诈骗违法犯罪典型案例
最高检发布7起检察机关依法追诉诈骗犯罪典型案例中华人民
2021年10月26日 近日，最高人民检察院发布7起检察机关依法追诉诈骗犯罪典型案例。这些案例中，有的涉及诈骗医保基金犯罪，在对医疗服务协议性质的准确界定等难点上具有典型性；有的涉及骗取失业保险金犯罪，在突破取证难准确认定诈骗金额的同时，及时堵塞社会管理漏洞；有的涉及利用期货交易平台实施 2023年11月21日 2023反诈最新二十个案例 请全员转发 全民反诈 案例一 A女士照常在店内工作时，接到一通自称售后客服的，称A女士在抖音上购买的化妆品质量不合格，要向A女士作出赔偿。 起初，A女士并未理睬就把挂了。 后来A女士又接到了此类，称要 【反诈宣传】反诈最新二十个案例澎湃号政务澎湃新闻
知乎专栏
2012年1月6日 针对青海等西部矿产资源大省矿业诈骗案件不断上升的趋势，青海社会科学院经济研究所副所长、研究员冀康平等专家表示，国家在矿产资源开发 青海利用矿产诈骗案频发 专家称挖矿暴富是根源地方经济
最高人民法院发布跨境电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例
2024年2月7日 为充分发挥典型案例警示、教育、指引作用，现公布8件近期人民法院审结的跨境电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例。这些案例，彰显了人民法院坚持以人民为中心，坚决维护人民群众切身利益的立场，释放了依法从严惩处的强烈信号。一是坚持依法严惩。2024年1月23日 都有不少群众的合法财产 遭受侵害 新的一年 希望大家擦亮识骗慧眼 看破诈骗套路 不轻信 不透露 不转账 保护好自己的钱袋子 原标题：《警方发布2024年八大高发网络诈骗案例，揭秘最新诈骗手法，让您远离诈骗陷阱》警方发布2024年八大高发网络诈骗案例，揭秘最新诈骗手法
经济参考报
2012年1月6日 此类案件中，不法分子甚至不需要实际开矿，即可诈骗敛财。 警方表示，围绕矿产资源开发的诈骗案件正呈不断上升趋势。 《经济参考报》记者调查发现，自西部大开发以来，青海省丰富的矿产资源面临大面积非法盗采滥挖的危险。2014年5月29日 今日刊发十起案例详情。 保险业十起反保险欺诈典型案例 1 设局杀妻，骗取高额保险赔偿 报送公司： 某保险股份有限公司 承保单位： 常州中心支公司 承保险种： 意外伤害险 涉案金额： 450万元 入选理由： 短期内密集投保、险种单一、短期出险 案情 保险业十起反保险欺诈典型案例中保网
利用假期货平台诈骗，682人6500万血本无归，犯罪团伙49人
11月9日，南通市中级人民法院通报，一个49人的诈骗团伙利用虚假期货平台大肆实施诈骗，导致682名被害人近6500万血本无归。近日，南通市中级人民法院对这起诈骗案件作出维持一审的终审判决，两名主犯赵某、庄某分别获刑12年9个月、12年6个月，并处罚金。2023年10月27日 案例4：赵寿喜诈骗 再审改判无罪案 【基本案情】 被告人赵寿喜系鑫旺矿业公司法定代表人。2006年，鑫旺矿业公司将其投资建成的洗选厂租给鑫国公司使用，约定年租金90万元。一年之后，鑫国公司继续使用洗选厂，但拒付租金，双方因此发生 龙乡说法丨最高法发布涉民营企业产权和企业家合法权益保护
最高检发布防范金融投资诈骗典型案例 揭露新型犯罪手段
2023年10月24日 近日，最高人民检察院发布防范金融投资诈骗典型案例。案例涉及基金、外汇、股票、期货、保险等主要金融业务，结合办案揭露常见金融投资诈骗 2023年4月15日 近日，四川眉山市彭山区法院审理判决了一起通过自制虚假的虚拟币交易平台实施诈骗的案件。 被告人通过非法经营“盛大合约”虚假的虚拟币投资平台诱骗客户购买泰达币后兑换平台专有的虚假虚拟货币PTC，骗得客户泰达币，折合人民币940多万元。消失的144万泰达币，法院判决揭露盛大合约虚拟币诈骗案
人民银行广州分行打击治理洗钱违法犯罪典型案例系列展播丨
2022年，广州分行辖区成功推动涉金融诈骗洗钱案件判决6宗。本期所涉5宗金融诈骗犯罪是洗钱罪的七类上游犯罪之一。依据《刑法》第191条规定，洗钱罪是指为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其 2021年7月9日 山东佳盟矿业有限公司、闫家中集资诈骗、非法吸收公众存款二审刑事判决书,刑事律师,刑事辩护律师,贪污罪刑事律师,受贿罪刑事律师,职务犯罪律师,知名刑事律师,无罪辩护律师,刑事律师多少钱,刑事律师辩护价格,刑事律师会见,刑事律师在线询问,刑事案件怎么找山东佳盟矿业有限公司、闫家中集资诈骗、非法吸收公众存款
矿业诈骗案例
2019年9月7日 案例分析——关于合同诈骗罪中“合同”的性质认定中国矿业报网。 法院判决:被告人罗某犯合同诈骗罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收财产50万元人民币;在案扣押的赃款依法发还被害人,不足部分责令被告人罗某向。2016年1月15日 2015年8月10日，连云港市中级人民法院以集资诈骗罪判处被告单位山东佳盟矿业有限公司罚金五十万元，判处被告人闫家中无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金五十万元；以非法吸收公众存款罪判处被告人卜雪莲有期徒刑五年，并处罚金六万元。 宣判后 “山东佳盟矿业”集资诈骗案
警情通报：最新12起网络诈骗案，牢记每个案例的关键词和
2024年5月28日 12款典型电信网络诈骗案例 01 快递送礼引流骗局 典型案例：2024年4月2日，受害人 (46岁)在家门口发现一个自己的快递包裹，包裹内有一张淘宝购物节宣传单，宣传淘宝正在做活动抽奖。 受害人刮开后抽奖区发现中奖，遂按宣传单上提示扫码添加企业微 2019年9月7日 案例分析——关于合同诈骗罪中“合同”的性质认定中国矿业报网。 法院判决:被告人罗某犯合同诈骗罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收财产50万元人民币;在案扣押的赃款依法发还被害人,不足部分责令被告人罗某向。矿业诈骗案例
最新十个诈骗案例，告诉你防骗有多重要澎湃号政务澎湃
2021年7月18日 最新十个诈骗案例，告诉你防骗有多重要 再多的话语不如真实的案例来的惨烈以及铭记于心。 今天我们就用十条案例为你做一期反诈宣传，别让这些悲惨的案例再发生在你家。 十个案例 1 网络购物虽方便 退货退款不轻信 2021年4月24日，A女士照常在店 2022年9月6日 为有效提升中国矿业大学人文与艺术院学生的防诈意识和识诈能力，切实维护大家的财产安全和合法权益，8月31日，人文与艺术学院在信控学院报告厅开展反诈专题讲座暨“无诈班级”创建启动活动。徐州市公安局反通讯网络诈骗中心中队长邓阳警官，人文与艺术学院副院长汤道路，辅导员苏辉、张 人文与艺术学院举办反诈专题讲座暨“无诈班级”创建启动活动
合同诈骗无罪案例：行为人将矿山坑口转让给他人，坑口生产
4 天之前 合同诈骗无罪案例：行为人将矿山坑口转让给他人，坑口生产不正常涉嫌诈骗，现有 2013年9月16日，张建民以三门峡鑫瑞矿业有限公司（甲方）与杨某、李某1（乙方）签订入股协议，约定：甲方愿将自己在灵宝市金源鑫辉公司灵湖矿区 2024年5月29日 来源：澎湃新闻澎湃号政务 字号 2024年以来 12款典型电信网络诈骗案例 01 快递送礼引流骗局 典型案例：2024年4月2日，受害人 (46岁)在家门口发现一个自己的快递包裹，包裹内有一张淘宝购物节宣传单，宣传淘宝正在做活动抽奖。 受害人刮开后抽 【全民反诈】警情通报：最新12起网络诈骗案，牢记每个案例
矿床勘查史上最大丑闻：Bre X 骗局始末！布桑
2021年3月5日 Bre X 矿业有限公司采用在样品中加入金粒的卑劣手段制造了在印度尼西亚发现世界上迄今最大金矿床的骗局， 而当骗局败露，Bre X 公司也落得可悲的下场。直到今天，BreX这场欺诈案中的诸多细节仍然充满了谜团：究竟古兹曼有没有真的死掉？